Simon-ügy - Osztrák hatóságok: nem adható tájékoztatás egyedi ügyekben
- Részletek
- Hazai vonatkozású hírek - 2014
- 2014. február 06. csütörtök, 17:25
- hírek
MTI 2014. február 6., csütörtök 16:25
A hivatali titokra vonatkozó előírások alapján egyedi ügyekben nem adható tájékoztatás a sajtónak - közölték az MTI érdeklődésére csütörtökön osztrák illetékesek, akik így általános jelleggel tudtak csak felvilágosítást adni az osztrák eljárási szabályokról, és semmilyen módon nem kommentálták Simon Gábor szocialista képviselő feltételezett ausztriai bankszámlájának ügyét.
Az MTI azzal kapcsolatban kereste meg az osztrák szerveket, hogy a Legfőbb Ügyészség szóvivője szerdán bejelentette: adócsalás és magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt kezdeményezte Simon Gábor mentelmi jogának felfüggesztését. Fazekas Géza elmondta: a legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészég által tavaly november óta - akkor még nem konkrét személy ellen - folytatott nyomozás eredményeként indítványozta a mentelmi jog felfüggesztését, s a nyomozás elrendelésének alapja az osztrák pénzpiaci felügyelet által a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak küldött értesítése volt.
Klaus Grubelnik, az osztrák Pénzpiaci Felügyelet (FMA) szóvivője előrebocsátotta, hogy az FMA-t valamennyi felügyeleti tevékenységével összefüggésben a hivatali titoktartás kötelezettsége köti, ezért csak általánosságban tud tájékoztatást adni a hatóság feladatairól. Grubelnik egyúttal leszögezte azt is, hogy adóügyekben nem illetékes az FMA.
Mint elmondta, a felügyelet feladata a pénzmosás megelőzése terén annak ellenőrzésére vonatkozik, hogy a pénzintézetek betartják-e a megelőzést szolgáló szabályokat. Ha a pénzintézetek saját megelőző intézkedéseik során pénzmosásra utaló jelet észlelnek, azt jelenteniük kell a rendőrségnek. A nyomozást a bűnügyi rendőrség folytatja le és a gyanú megszilárdulása esetén feljelentést tesz az ügyészségen. Ugyanígy, ha az FMA bukkan a felügyeleti tevékenysége során pénzmosás gyanújára, a rendőrségen tesz feljelentést - közölte Grubelnik.
Az osztrák bűnügyi rendőrség szóvivője, Silvia Strasser az MTI érdeklődésére hivatali előírások, illetve illetékesség hiánya alapján szintén elhárította az MTI érdeklődését.
Daniela Kinz, az adó- és vámügyi bűncselekményeket vizsgáló Finanzpolizei szóvivője ugyancsak azt közölte: az adótitok védelmére vonatkozó előírások értelmében a hatóság egyedi eseteket illetően nem ad tájékoztatást a sajtónak.
Az Index.hu arról írt kedden, hogy ugyanaz az osztrák bank, a Volksbank finanszírozott egy XVIII. kerületi kötvénykibocsátást, amelynél Simon Gábor számlát nyitott nagyjából akkor, amikor a kibocsátás megtörtént. A fővárosi főügyész szerdán elrendelte a korábban már vizsgált kötvénykibocsátás újbóli felülvizsgálatát.
Petra Roth, az osztrák Volksbanken AG kommunikációs illetékese azt közölte: a banktitokra vonatkozó előírások értelmében nem adhat tájékoztatást arról, hogy van-e a képviselőnek számlája a Volksbank valamelyik fiókjánál, vagy sincs.
A banknál folytatott eljárásokkal kapcsolatos általános szabályokról közölte: külföldi hatóságok nemzetközi jogsegély eljárás keretében kaphatnak tájékoztatást banki ügyfelekről. Ebben az esetben a külföldi hatóság az osztrák társszerveket keresi meg, és az osztrák hatóság fordul adatkéréssel a bankhoz. Kitért arra is: az osztrák hatóságok rendszerint kötelezik az érintett bankot arra, hogy az adatkérést tartsa titokban az ügyfél előtt.
Az MTI érdeklődésére a szóvivő közölte azt is: a Volksbank a politikai érintettségű személyiségek (nemzetközi banki szóhasználatban: PEP - Politically Exposed Person) azonosítása érdekében „nemzetközileg elismert adatbázisokat alkalmaz", és betartja az osztrák banktörvényben foglalt, megerősített gondosságról szóló előírásokat.